本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二) 股东大会举行的地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

  本次会议由公司董事长徐国忠先生掌管。本次会议的招集、举行和表决方法、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规。

  1、 公司在任董事7人，到会6人，董事谢飞先生因作业原因，未能到会本次会议；

  2、 公司在任监事3人，到会2人，监事吕云峰先生因作业原因，未能到会本次会议；

  3、 董事会秘书、财政负责人及副总经理陆一品先生到会会议，副总经理谭家明先生、总经理助理孔东华先生、副总经理郝建男先生及制作总监杨渭清先生列席会议。

  1、方案称号：《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与相关方一起出资的相关买卖方案》

  触及严重事项，5%以下股东（董事、监事、高档管理人员及其操控的企业在外）的表决状况

  相关股东徐国忠、沈惠萍、徐彬对本次股东大会审议的方案1逃避表决，相关股东徐玲、国茂减速机集团有限公司未到会。方案1已获得到会会议的非相关股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议经过。

  公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所经过的抉择合法、有用。